Вътрешна информация - Костенец-ХХИ АД

*23.11.2011*	В съответствие с изискването чл.112б, ал.1 от ЗППЦК, Костенец-ХХИ АД оповести следната информация: На 22.11.2011 г., на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК, и съгласно овластяването по чл. 49, ал. 2, т. 5 от Устава на дружеството, Управителният съвет на “Костенец-ХХИ” АД прие решение за увеличаване на капитала на дружеството. Решението е одобрено от Надзорния съвет на Дружеството с протокол от 22.11.2011 г. в съответствие с изискването на чл. 49, ал. 3 във вр. ал. 49, ал. 2, т. 5 от Устава на Дружеството. В съответствие с изискването на чл. 112б, ал. 1, изр. второ от ЗППЦК, приложено към настоящото уведомление, представяме протокола от заседание на Управителния съвет за приемане на решение за увеличаване на капитала, както и решението на Надзорния съвет за одобряване на решението на Управителния съвет. В съответствие с изискването на чл. 78 ЗППЦК допълнително ще представим за потвърждаване от КФН проспект за публично предлагане на акции във връзка с увеличаването на капитала. Приложение: 1. Протоколи от заседание на Управителния съвет и Надзорния съвет на “Костенец-ХХИ” АД.
04.07.2011	Оповестена е следната информация: На 01.07.2011г., под № 20110701165422 по партидата на „Костенец-ХХИ”АД-гр.Костенец в Търговски регистър при Агенцията по вписванията, бе подадено заявление за вписване на залог на търговско предприятие на обща стойност 10 000 000 евро в полза на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД. Залогът се учредява за обезпечаване на всички вземания на банката от залогодателя, Костенец-ХХИ АД възникнали на основание: Договор за банков кредит от 23.03.2011г. (в т.ч.главница в размер на EUR 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди евро), договорени лихви - 8% на годишна база, комисиони, лихва върху просрочена главница – 13% на годишна база, неустойки за просрочени лихви – 10% на годишна база и разноски по договора за кредит), както и Договор за банков кредит от 28.03.2011г. (в т.ч. главница в размер на EUR 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди евро), договорени лихви - 8% на годишна база, комисиони, лихва върху просрочена главница – 13% на годишна база, неустойки за просрочени лихви – 10% на годишна база и разноски по договора за кредит). Горецитираните договори за банков кредит бяха сключени на основание решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 11.03.2011г., а именно: Костенец-ХХИ АД да кандидатства и да получи кредит в размер на 10 000 000 /десет милиона/ Евро от „Корпоративна търговска банка” АД или от друга банка, с цел на кредита рефинансиране на задължения на дружеството и за оборотни средства, както и да предостави исканите от банката обезпечения под формата на ипотеки и залози на активите на дружеството и други обезпечения съгласно условията на кредита. Залогът подлежи на вписване в Търговски регистър.
21.03.2011	Оповестена е следната информация: С решение №20110319121948 от 19-03-2011г., в Търговски регистър при Агенцията по вписванията, по партидата на Костенец-ХХИ АД бе отразена промяна в системата на управление на дружеството и вписани членовете на управителния и контролния орган, а именно: Надзорен съвет в състав: Аплониус Якобус Атасио Ангел Василев Велев Николай Йорданов Банев Светлана Любенова Георгиева Веселина Георгиева Райкова Управителен съвет в състав: Светослав Димитров Костадинов Димитър Иванов Петров Димитър Христов Банковски Зорница Ангелова Илиева Дружеството се управлява и представлява, заедно и поотделно от Димитър Христов Банковски, Светослав Димитров Костадинов и Димитър Иванов Петров.
14.03.2011	Оповестена е следната вътрешна информация относно промяна системата на управление и избор на членове на Надзорния съвет на дружеството: „На проведеното на 11.03.2011г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД се взе решение за промяна на системата на управление на дружеството от едностепенна – Съвет на директорите в двустепенна – Надзорен съвет в състав от пет члена и Управителен съвет в състав от три до пет члена. За членове на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД бяха избрани, както следва: Аплониус Якобус Атасио, Ангел Василев Велев, Николай Йорданов Банев, Светлана Любенова Георгиева и Веселина Георгиева Райкова. С последващо решение на Надзорния съвет на дружеството, за Председател на контролния орган бе определен г-н Аплониус Якобус Атасио. Независим член на органа е г-жа Веселина Георгиева Райкова. Общото събрание на акционерите взе решение да бъде приет и нов устав на Костенец-ХХИ АД. Взетите решения подлежат на вписване.”
14.01.2011	Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, „Костенец-ХХИ” АД оповестява пред акционери и други заинтересовани лица следната информация относно разкриване на дялово участие по реда на чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, а именно: С уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество, наш вх. № 010/13.01.2011г., “Шийлд Инвестмънт” АД, ЕИК: 201352630, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Триадица, ул. Цар Асен 64, уведоми „Костенец-ХХИ” АД за придобиването чрез покупка на 47 255 броя акции или 20 на сто от капитала на „Костенец-ХХИ” АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар АД на 07.01.2011г. Преди осъществяване на сделката “Шийлд Инвестмънт”АД не притежава акционерно участие в Костенец-ХХИ АД. В качеството си на акционер, “Шийлд Инвестмънт” АД декларира, че чрез посоченото увеличение в гласовете в общото събрание на акционерите на “Костенец-ХХИ” АД се цели придобиване на контрол върху дружеството по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК.
*06.01.2011*	Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, „Костенец-ХХИ” АД оповестява пред акционери и други заинтересовани лица следната информация относно разкриване на дялово участие по реда на чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, а именно: С уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество, наш вх. № 003/05.01.2011г., “Телпром” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Илинден, ул. Кукуш 2, уведоми „Костенец-ХХИ” АД за придобиването чрез покупка на 80 509 броя акции или 34,07 на сто от капитала на „Костенец-ХХИ” АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар АД на 27.12.2010г. Преди осъществяване на сделката “Телпром” ЕООД не притежава акционерно участие в Костенец-ХХИ АД. Едноличен собственик на капитала на “Телпром” ЕООД е “Телеком” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, район Илинден, ул. Кукуш 2. В качеството си на акционер, “Телпром” ЕООД декларира, че чрез посоченото увеличение в гласовете в общото събрание на акционерите на “Костенец-ХХИ” АД се цели придобиване на контрол върху дружеството по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК.
*04.01.2011*	Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, „Костенец-ХХИ” АД оповестява следната информация относно разкриване на дялово участие: На основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, „Марица 97” АД уведоми „Костенец-ХХИ” АД за прехвърлянето чрез продажба на 80 509 броя акции или 34,07399 на сто от капитала на Костенец-ХХИ АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 27.12.2010г. Притежаваните акции от „Марица 97”АД преди осъществяване на сделката са 80 510 броя акции или 34,0744 на сто от капитала на „Костенец-ХХИ” АД. След осъществяване на сделката „Марица 97” АД притежава 1 акция, съответно 1 /един/ глас в ОСА или 0,00042 на сто от капитала на „Костенец-ХХИ” АД.
*01.07.2010*	Дружеството оповести Протокола от проведеното редовно ОСА. В съответствие с изискванията на ЗППЦК и Правилника на БФБ – София АД, документът бе представен пред КФН, фондовата борса и обществеността посредством информационната система X3 News, както и публикуван на страницата на компанията в интернет www.hhi-bg.com.
*29.06.2010*	На проведеното редовното общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД бяха взети следните по-важни решения: По т.4 от дневния ред ОСА прие единодушно решение загубата на дружеството за 2009г. в размер на 3 316 хил.лв., в т.ч. текуща загуба в размер на 3 299 хил.лв., да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен”. По т.5 от дневния ред ОСА прие решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г. По т.7 от дневния ред ОСА избра Одитен комитет на дружеството за 2010г. в следния състав: Венета Иванова Георгиева, Марин Петков Минков, Милена Недялкова Шопова. По т.8 от дневния ред акционерите на Костенец-ХХИ АД назначиха Нели Димитрова Шопова - Георгиева, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплом N 264 от 1994г., представляваща одиторско предприятие „ШОПОВА И КО” ЕООД, за независим одитор на Костенец-ХХИ АД за финансовата 2010г. По т.9 от дневния ред, ОСА не прие предложените от СД промени в устава на дружеството.
*02.06.2010*	С решение .№ 20100602151611/02.06.2010г., по партидата на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия”АД в Търговски регистър, бе вписана промяна във състава на СД, а именно: 1. Председател на СД - «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» OOД чрез Кирил Димитров Околски; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ”АД и Изпълнителен директор на дружеството - „ФОРЕС КОНСУЛТ”ООД с физически представител Зорница Ангелова Илиева; 3. Независим член на СД - Десислава Любенова Бенина.
*28.05.2010*	Оповестена е следната вътрешна информация относно промяна на състава на управителния орган на дружеството: „На 26.05.2010г. общото събрание на съдружниците на „ФОРЕС КОНСУЛТ ”ООД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ”АД-гр.Костенец…” Пълен текст На 26.05.2010г. общото събрание на съдружниците на „ФОРЕС КОНСУЛТ”ООД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ”АД-гр.Костенец, а именно: Освобождава се Евгения Златева Банева и като нов физически представител на „ФОРЕС КОНСУЛТ”ООД в СД на „Костенец ХХИ”АД се определя Зорница Ангелова Илиева. На 27.05.2010г. общото събрание на съдружниците на «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» OOД-гр.София взе решение за промяна на физическия представител на дружеството в Съвета на директорите на „Костенец ХХИ” АД-гр.Костенец, а именно: Освобождава се Николай Йорданов Банев и като нов физически представител на «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» ООД в СД на „Костенец ХХИ”АД се определя Кирил Димитров Околски. С протокол на СД на Костенец-ХХИ АД от 27.05.2010г. бе взето решение за разпределение на функциите между членовете на управителния орган, а именно: 1. Председател на СД - «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» OOД чрез Кирил Димитров Околски; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ”АД и Изпълнителен директор на дружеството - „ФОРЕС КОНСУЛТ”ООД с физически представител Зорница Ангелова Илиева; 3. Независим член на СД - Десислава Любенова Бенина. Решенията подлежат на вписване в Търговския регистър.
*31.03.2010*	В съответствие с изискванията на чл.100н от ЗППЦК, „Костенец-ХХИ” АД представи в КФН, БФБ-София АД и оповести посредством информационната система X3 News, годишният финансов отчет за дейността си за 2009г.
*30.01.2010*	Представяне на тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2009г.
*20.11.2009*	С решение № 20091120145932 / 20.11.2009г., в Търговски регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Костенец-ХХИ АД бе вписана промяна в състава на Съвета на директорите. Пълен текст С решение № 20091120145932 / 20.11.2009г., в Търговски регистър при Агенцията по вписванията по партидата на Костенец-ХХИ АД, бе заличен досегашния състав на СД на дружеството и вписани следните новоизбрани членове : «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» OOД, с физически представител Николай Йорданов Банев, Изпълнителен член и Председател на СД; «ПРАВНА КЪЩА АКБ» ООД, с физически представител Евгения Златева Банева, Заместник-председател на СД; 3. ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА БЕНИНА, независим член на СД на «Костенец-ХХИ»АД;
*06.11.2009*	Дружеството представи Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите.
*06.11.2009*	Оповестена е следната вътрешна информация: “Извънредното общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ”АД, проведено на 05.11.2009 година прие промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.” Пълен текст На 06-11-2009г. бе оповестена следната вътрешна информация: “Извънредното общо събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ”АД, проведено на 05.11.2009 година прие промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Общото събрание освобождава юридическото лице «Полихим България» АД – гр. Девня, ЕИК 103594633, от състава на Съвета на директорите на дружеството и избира за нов член на СД на «Костенец-ХХИ» АД юридическото лице «Правна къща АКБ» ООД, ЕИК: 130892848. В качеството на физически представител е определена Евгения Златева Банева. Общото събрание освобождава Николай Йорданов Банев от състава на Съвета на директорите на дружеството и избира за нов член на СД на «Костенец-ХХИ» АД юридическото лице «ФИНАНСОВО-КЛИРИНГОВА КЪЩА "СКОНТО СЪКСЕС"» OOД, ЕИК: 130878478. В качеството на физически представител е определен Николай Йорданов Банев. Общото събрание освобождава Методи Лазаров Бунджулов, в качеството му на Независим член на Съвета на директорите на дружеството и избира за нов Независим член на СД на «Костенец-ХХИ»АД Десислава Любенова Бенина. Решенията подлежат на вписване в Търговския регистър.”
*05.11.2009*	Проведено е извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.
*30.11.2009*	Костенец-ХХИ АД представи тримесечен финансов отчет за третото тримесечие на 2009 год.
*28.09.2009*	Костенец-ХХИ АД представи покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 05.11.2009г. от 14.00ч. В съответствие с изискванията на чл.100т, ал.1 и 3, поканата и материалите бяха изпратени до КФН и оповестени посредством информационната система X3 News, както и публикувани на страницата на компанията в интернет. В изпълнение на изискванията на Правилника на БФБ АД същите бяха предоставени и на фондовата борса. Предложеният дневен ред включва: 1. Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите. 2. Разни.
*05.09.2009*	Оповестена е следната вътрешна информация: „С решение .№ 20090903134009/03.09.2009г., по партидата на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия”АД в Търговски регистър, бе вписана промяна на физическия представител на „Полихим България” АД – гр. Девня в състава на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД, а именно бе заличен инж. Евгени Тодоров Тотев и на негово място бе вписана Евгения Златева Банева, в качеството и на физически представител на юридическото лице. Пълен текст На 05-09-2009г. бе оповестена следната вътрешна информация: „С решение .№ 20090903134009/03.09.2009г., по партидата на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия”АД в Търговски регистър, бе вписана промяна на физическия представител на „Полихим България” АД – гр. Девня в състава на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД, а именно бе заличен инж. Евгени Тодоров Тотев и на негово място бе вписана Евгения Златева Банева, в качеството и на физически представител на юридическото лице. С отчитане на горната промяна досегашното разпределение на функциите в състава на управителния орган бе запазено: 1. Председател на СД - Николай Йорданов Банев, той и Изпълнителен директор на дружеството; 2. Заместник-председател на СД на „Костенец-ХХИ”АД - „Полихим България”АД с физически представител Евгения Златева Банева; 3. Независим член на СД - Методи Лазаров Бунджулов;” На 07.09.2009г. бе заявена промяната в обстоятелствата по чл.14, ал.1, т.17 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
*30.07.2009*	Дружеството представи междинен финансов отчет към второто тримесечие на 2009 год.
*23.07.2009*	В съответствие с изискванията на чл.27, ал.2 от Наредба № 2, Костенец-ХХИ АД, заяви за вписване в регистъра на КФН промяна в Устава на дружеството. Същият бе вписан в Търговски регистър с решение № 20090720143231 от 20-07-2009г.
*02.07.2009*	Дружеството представи Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите.
*29.06.2009*	Проведено редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Пълен текст На 29.06.2009г. се проведе редовното общо събрание на акционерите на дружеството, на което бяха взети следните по-важни решения: По т.3 от дневния ред ОСА прие решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г. със средства от фонд „Резервен”; По т.6 от дневния ред ОСА прие изменения и допълнения в устава на дружеството, касаещи неговата актуализация, в съответствие с промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа относно реда, начина и изискванията за свикване и провеждане на ОСА на публично дружество и задълженията на публичното дружество в тази насока. По т.7 от дневния ред ОСА избра Одитен комитет в тричленен състав, като всяко от предложените лица притежава необходимото образование, професионална квалификация и опит за извършване на дейност като член на такъв орган; По т.8 от дневния ред ОСА определи едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет дължимото индивидуално възнаграждение е в размер на 100 лева; По т.9 от дневния ред акционерите на Костенец-ХХИ АД взеха решение за промяна на регистрирания одитор на дружеството за финансовата 2009година, а именно ОСА определи регистриран одитор Нели Димитрова Шопова с рег. № 0264 за независим одитор на Костенец-ХХИ АД за 2009г.
*25.05.2009*	Костенец-ХХИ АД представи покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за ОСА. Пълен текст На 25.05.2009г. Костенец-ХХИ АД представи покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за ОСА. В съответствие с изискванията на чл.100т, ал.1 и 3, поканата и материалите бяха изпратени до КФН и оповестени посредством информационната система X3 News, investor.bg, както и публикувани на страницата на компанията в интернет. В изпълнение на изискванията на Правилника на БФБ АД същите бяха предоставени и на фондовата борса. Съгласно изрична клауза на устава на дружеството бе публикувана и покана за ОСА във вестник 24 ЧАСА.
*25.05.2009*	Корпоративното ръководство на дружеството оповести вътрешна информация относно официалното откриване на новия инвестиционен комплекс «Технологична линия за производство на ТИШУ хартии – Когенерация – Индустриална газификация». Пълен текст На 25.05.2009г. корпоративното ръководство на дружеството оповести информация относно официалното откриване на новия инвестиционен комплекс «Технологична линия за производство на ТИШУ хартии – Когенерация – Индустриална газификация». Същественият икономически ефект за компанията ще бъде свързан с нарастване на обемите произведени хартии, редуциране на енергийните разходи с 25% на тон произведена хартия с достигане на ниски себестойности на готовата продукция и разширяване на асортиментната листа на компанията. Новите технологични мощности определят и възможността за последващи инвестиции в дообработващи машини и затваряне на производствения цикъл до крайни пазарни изделия.
*30.04.2009*	Костенец-ХХИ АД представи междинен финансов отчет към първо тримесечие на 2009 год.
*28.04.2009*	Костенец-ХХИ АД оповести вътрешна информация, че в компанията е изградена и е в период на въвеждане в експлоатация, нова технологична линия, използваща най-добрите налични европейски практики в производството на санитарно-хигиенна хартия, с висока степен на енергийна ефективност. Пълен текст На 28.04.2009г. бе оповестена вътрешна информация, че в компанията е изградена и е в период на въвеждане в експлоатация, нова технологична линия, използваща най-добрите налични европейски практики в производството на санитарно-хигиенна хартия, с висока степен на енергийна ефективност. Новото поколение санитарно–хигиенни хартии ще позволи на дружеството да разшири своето пазарно присъствие на пазарите на Балканския полуостров, Европа и Близкия изток, както и да отговори на потребностите на българския преработвател. Технологичната инсталация е съчетана с изграждането на самостоятелна тръба за индустриална газификация и въвеждане в експлоатация на инсталация (газова когенерация), на база два паралелни модула (обща инсталирана мощност 34,6 MW) и последващи бойлерни инсталации за производство на технологична пара, т.нар. комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Горното ще обезпечава пълното задоволяване на потребностите на дружеството от електроенергия и технологична пара, както и ще предостави възможност за реализация на излишното количество електроенергия към системата на НЕК.
*31.03.2009*	В съответствие с изискванията на чл.100н от ЗППЦК, дружеството представи в КФН, БФБ-София АД и оповести посредством информационната система X3 News, годишният финансов отчет за дейността си за 2008г.
*30.01.2009*	Дружеството представи тримесечен финансов отчет за дейността си през четвъртото тримесечие на 2008г.